Ідентифікація юридичної особи в банках здійснюватиметься на підставі оригіналів установчих документів

На заміну листа від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557 НБУ видав новий лист від 15.03.2016 р. № 25-0008/22161, у якому зазначено: банк із метою забезпечення виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення має здійснити ідентифікацію клієнта — юридичної особи на підставі оригіналів установчих документів цієї юридичної особи чи нотаріально засвідчених їх копій шляхом установлення ідентифікаційних даних.